모두의 제안
국민의 목소리, 새로운 시작의 첫걸음
이재명 대통령이 듣겠습니다.
■ 1. 제안취지
최근 국내에서 활동 중인 조직적 금융사기 집단이 **가짜 해외 가상자산 거래소(QXALX, ZSVEX)**를 기반으로 장기간의 신뢰 구축과 심리 조작을 통해 막대한 투자 피해를 발생시키고 있습니다. 이들은 거짓된 수익 인증, 가짜 미국 기관 공문, 불법적 자금요구 등의 수법을 동원하여 1억~10억 원 이상의 피해를 입힌 사례가 다수 존재하며, 현재 피해자 단체만 50명 이상에 달합니다.
▷현재 해당 조직은 2025년 8월 초 거래소 운영 종료를 암시하는 공지사항까지 게시한 상태이며, 범죄 수익 은닉 및 해외 도피 가능성이 커지고 있어 지금이 수사의 골든타임입니다.
본 민원은 다음을 강력히 요청합니다:
◦ 해당 조직에 대한 신속한 형사 수사 및 피의자 검거
◦ 피해금 환수를 위한 범죄수익 추적 및 동결 조치
◦ 웹사이트 차단, 텔레그램 채널 폐쇄 등 피해 확산 방지 조치 병행
■ 2. 현황 및 문제점
▷ 피해 발생 과정 요약
이번 사기는 단순한 금융사기가 아닌, 장기적 신뢰 기반 심리조작형 디지털 금융사기로 구조화되어 있습니다. 전체 과정은 다음과 같습니다:
① 유입 및 신뢰 형성 단계
◦ 피해자는 ‘캐시워크’ 등 앱을 통해 ‘무료 코인 정보’ 광고에 노출
◦ 클릭 시 텔레그램 리딩방 초대 → 내부에는 40명 이상의 바람잡이 계정 존재
◦ 반복된 수익 인증 및 실시간 투자 대화로 심리적 신뢰 유도
② 위장 거래소로 유도 및 초기 입금
◦ QXALX, ZSVEX 등의 거래소를 "수수료 저렴한 미국 정식 거래소"라 홍보
◦ 위조된 공문서·로고·등록증 등을 통해 금융기관 인증처럼 가장
◦ 피해자는 해당 거래소에 투자금 입금 후 리딩방의 지시에 따라 거래
③ 거래 수익 조작 및 출금 통제
◦ 초기에 일부 수익 발생 → 조작된 거래내역으로 피해자 확신 심화
◦ 최근 ‘미국 금융범죄단속국(FinCEN)’에 의한 불법세탁자금 연루 통보
◦ 출금을 막고, 계좌 복원 명목으로 ‘증빙금’, ‘세금’, ‘해제 수수료’ 요구
④ 지속적 입금 강요 및 심리적 압박
◦ 텔레그램 방에서 ‘출금 성공 인증’ 이미지 조작으로 압박 강화
◦ 고금리 대출, 카드론, 사채까지 동원 → 피해자는 전 재산을 투입
◦ 일부 거래소 공지에는 ‘2025년 8월 3일 거래정지 예정’ 명시
→ 이는 사기 조직이 범죄 수익을 마무리 단계로 이관 중일 가능성을 시사
■ 3. 정책의 필요성
① 수사의 골든타임 확보 필요
◦ 현재 범죄 조직은 활동 종료를 준비하고 있는 정황이 있으며, 지금 수사하지 않으면 범죄수익은 해외로 은닉되고 추적이 어려워질 가능성이 높습니다.
◦ 이 시점을 놓치면 전자지갑, 서버, 운영자 신원 등 핵심 증거가 인멸될 위험이 존재합니다.
② 피해자 보호 및 환수 기반 마련
◦ 피해자는 대부분 중장년층이며, 가족 전체 자산을 투자하거나 고금리 금융권 대출까지 받은 상태입니다.
◦ 사기 행위 자체보다도, 출금 지연을 핑계로 반복적인 추가입금을 유도하며 피해액이 눈덩이처럼 커졌습니다.
◦ 지금 시점에서 수사와 자산 동결이 이뤄져야 원금 일부라도 회복 가능성 확보가 됩니다.
③ 범정부적 공조체계 구축 필요
◦ 경찰청 사이버수사국, 금융정보분석원(FIU), 한국인터넷진흥원(KISA), 방송통신심의위원회 등의 부처 간 협업이 필수입니다.
◦ 전자금융거래법, 유사수신행위규제법, 사기죄, 자금세탁방지법(AML) 위반 등의 혐의로 검·경 합동 수사 필요성이 제기됩니다.
■ 4. 제안사항
◦ QXALX, ZSVEX 관련 피의자에 대한 형사 수사 및 긴급 계좌 추적 요청
◦ 국내외 거래소, 가상자산지갑, 은행계좌 등 범죄수익 동결 및 환수 수사 병행
◦ KISA 및 방심위를 통한 해당 사이트 접속 차단 및 도메인 등록 차단
◦ 금융감독원, FIU, 경찰청 간 공조수사 시스템 가동
◦ 텔레그램 채널 운영자에 대한 IP 및 메신저 수사 요청 및 채널 폐쇄 조치
◦ 피해자 대상 심리·법률 상담 및 피해구제 상담 창구 개설
◦ ‘가짜 해외거래소 리스트’ 국가공식 목록화 및 경고공표 제도 도입
■ 5. 기대효과
◦ 조직적 사기범죄 근절 및 신속한 피의자 검거
◦ 자산 환수를 통한 피해자 구제 및 경제적 회복 기회 제공
◦ 디지털 금융 플랫폼에 대한 사회적 신뢰 회복
◦ 정부의 적극적 대응으로 제2·제3 피해자 발생 사전 방지
◦ AI 기반 리딩방, 위장 거래소 등 신종 수법에 대한 정책 대응 기반 확보
■ 6. 관련 코인 사이트
◦ QXALX : https://www.qxalx.com
◦ ZSVEX : https://www.zsvex.com
※ 동일한 프론트엔드 구조를 사용하며, 명칭만 변경한 유사사기 사이트로 의심됨
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